Понедельник, 22 июля 2019   Подписка на обновления  RSS  Напишите нам
Популярно
НБУ оштрафовал ОТП Банк за нарушение в сфере финмониторинга
10:49, 01 апреля 2019

НБУ оштрафовал ОТП Банк за нарушение в сфере финмониторинга


НБУ оштрафовал ОТП Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга. Сумма штрафа составляет 7,142 млн грн. Также было применено письменное предостережение, передает «Лига.Финансы».

Информация об этом появилась на сайте Нацбанка.

ОТП Банк оштрафовали за деятельность с марта 2017-го по июнь 2018-го годов, которая представляла собой операции по перечислению средств клиентов другим банкам.

Как сообщает «Лига финансы»: “Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступку прав требования, оплату по договорам факторинга”.

Потом эти деньги, передают в НБУ, наличными инкассаторы доставляли в финансовые учреждения. Их использовали для выдачи кредитов наличными и не только. Хотя за 2017-2018 годы этот банк кредитов не выдавал.

Есть предположение, что такие финансовые операции могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и переводом безналичных средств в наличные. Но ОТП Банк не пытался выяснить суть этих финансовых операций.

Поделиться:
Hosting Ukraine

Добавить комментарий

© 2017 - 2019 Новости Запорожья